En 888 Casino, estamos comprometidos a prevenir y detectar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política AML describe las medidas y procedimientos implementados para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger a nuestros usuarios y a la plataforma.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: 888 Casino
- Dirección: C. de Sta. Clara, 49015 Zamora, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: 888casinoesp.com
2. Objetivos de la Política
Los principales objetivos de esta política son:
- Prevenir el uso indebido de nuestra plataforma para actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Detectar, monitorear y reportar actividades sospechosas.
- Cumplir con la legislación y regulaciones nacionales e internacionales vigentes.
- Proteger la integridad y reputación de 888 Casino y la seguridad de nuestros usuarios.
3. Procedimientos y Controles
Para cumplir con estos objetivos, 888 Casino implementa:
- Verificación de Identidad (KYC): Requiere documentación válida para verificar la identidad y edad de los usuarios antes de permitir transacciones por dinero real.
- Monitoreo de Actividades: Supervisa todas las transacciones y patrones de juego para detectar actividades sospechosas.
- Reportes de Actividad Sospechosa (SAR): Reporta actividades sospechosas a las autoridades competentes, como el SEPBLAC.
- Límites y Controles: Establece límites en depósitos, retiros y transacciones, además de políticas de control interno.
- Formación del Personal: Ofrece formación continua a los empleados sobre la detección de actividades sospechosas y las mejores prácticas AML.
- Evaluación de Riesgos: Realiza evaluaciones periódicas para identificar y mitigar riesgos.
4. Responsabilidades del Usuario
Los usuarios deben:
- Proporcionar información veraz y completa durante el registro y verificación.
- Usar métodos de pago a su nombre y provenientes de fondos lícitos.
- Abstenerse de utilizar la plataforma para actividades ilegales.
- Reportar cualquier actividad sospechosa al equipo de soporte.
5. Protección de Datos
888 Casino protege la confidencialidad de los datos recopilados con fines AML, de acuerdo con la legislación de protección de datos vigente. Los datos se conservarán durante el tiempo legalmente establecido.
6. Modificaciones
888 Casino se reserva el derecho de modificar esta política para adaptarla a cambios legales o de mejores prácticas. La versión vigente estará disponible en el sitio web.
7. Contacto
Para cualquier consulta sobre esta política o para reportar actividades sospechosas, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. de Sta. Clara, 49015 Zamora, España